«Новости»

Кто доведет «Генбанк» в Крыму «до ручки»?

ЦБ дает поблажку по капиталу для крымских банков

Генбанк и РНКБ обращались в правительство с просьбой о докапитализации. В материалах РНКБ говорится, что его акционер – Росимущество утвердило условия допэмиссии на 15 млрд руб. (капитал банка – 22 млрд руб.), Генбанк (50% у правительства Крыма и Севастополя, а среди миноритариев банка – финансист Евгений Двоскин (7,2%) просил об увеличении капитала на 5 млрд руб., однако решения пока не было. На 1 апреля достаточность капитала Генбанка Н1.1 и Н1.2 была 7,6% (при минимумах 4,5 и 6% соответственно), а Н1.0 – 14,9% (8%). У РНКБ все нормативы достаточности капитала превышали 40%. Это огромная достаточность капитала, указывает аналитик «Эксперта РА» Юрий Беликов, у банка также избыток ликвидности, которую он размещает в межбанковские кредиты (всего – 34 млрд руб.), что не приносит большой доход. РНКБ просил о докапитализации, поскольку он хочет финансировать крупные инфраструктурные проекты в Крыму, объясняет Беликов. Однако льготный риск-вес 75% вряд ли поможет РНКБ в кредитовании таких проектов, поскольку он не влияет на норматив расчета концентрации риска на одного заемщика (Н6), увеличить который поможет новый капитал, заключил он. Представитель РНКБ не смог предоставить комментариев.

Люди с неодозначным прошлым рассматривают Крым, как своеобразную "тортугу", как место, где вдали от посторонних глаз можно проворачивать неоднозначные дела, тем более, не опасаясь конкуренции: крупные игроки, опасаясь санкций, не очень-то торопятся осваивать полуостров. Зато сомнительные личности, более известные благодаря "обнальным" операциям, чувствуют здесь себя, как рыба в воде. Как сообщает "Новая газета" со ссылкой на расследование Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), финансовая система Крыма поделена между бывшими международными преступниками, причастными в частности к афере с выводом 20 млрд долларов из России в Молдову. При этом активность сомнительных личностей в Крыму "крышуется" высокопоставленными силовиками в Москве.

Под зонтиком АСВ

Как только были приняты эти законы, в Крым потянулись архитекторы новой финансовой системы. Они первыми получили в распоряжение активы ушедших украинских банков, первыми смогли извлечь выгоду из своего тогда монопольного положения - на счета их банков направились финансовые потоки как из федерального центра, так и из самого Крыма. И хотя в России о многих из этих банков тогда мало кто слышал, на полуострове они начали быстро расти.

Слускер-Двоскин, человек без паспорта

Люди из «Ландромата»

В 2014 году OCCRP писал о, возможно, самой крупной операции по отмыванию преступных доходов в Восточной Европе . Журналисты назвали эту операцию «Ландроматом». Эта схема работала с 2011 по 2014 годы, она позволила преступникам вывести из России в Молдову, а затем в Латвию около 20 млрд долларов. Почти все денежные переводы осуществлялись на основании сфальсифицированных решений молдавских судей. В отношении многих судей из Молдовы, замешанных в схеме, сегодня расследуются уголовные дела о получении ими взяток.

Судя по документам из молдавского уголовного дела, санкт-петербургский банк «Балтика» был одним из самых активных пользователей «Ландромата». Молдавские правоохранители писали, что клиенты «Балтики» перевели в Молдову по сомнительным платежам 77 млрд рублей (около 2 млрд долларов по действовавшему курсу).

Оксана Черняк, председатель правления «Балтики» , в письме OCCRP отрицала какие-либо нарушения со стороны банка и его клиентов. Основной владелец «Балтики» Олег Власов отказывался обсуждать эти вопросы с OCCRP.

Имя Олега Власова также упоминалось в расследовании, которое вела группа офицера Целякова. «По данным «прослушки», Власов был хорошо знаком с банкирами, которые занимались отмыванием денег. Мы даже допрашивали его, но потом дело развалилось, а я был арестован», - говорит Целяков.

Власов вместе со своими партнерами по «Балтике» сегодня работает в Крыму. Им принадлежит банк «Верхневолжский», который до «присоединения» Крыма в основном работал в ярославском регионе.

«Верхневолжский» пришел в Крым в 2014 году: сегодня на полуострове, по данным ЦБ, работают 26 офисов банка. В декабре 2014 года ЦБ оштрафовал «Верхневолжский» за нарушение закона о противодействии отмыванию денег. Регулятор не уточнил, в чем заключались эти нарушения.

Судя по документам молдавских правоохранителей, в схеме по выводу денег из России в Молдову участвовали также клиенты Темпбанка . Сегодня у Темпбанка работают два отделения в Крыму - в Симферополе и Севастополе.

В 2014 году Темпбанк был включен в санкционный список США , но не из-за Крыма, а из-за Сирии. В пресс-релизе американского казначейства говорилось: «Московский Темпбанк и его топ-менеджер Михаил Гаглоев оказывали материальную поддержку и услуги правительству Сирии, включая Центральный банк Сирии и SYTROL, государственную нефтяную компанию».

Другие связи с отмыванием

К2 банк - небольшая кредитная организация из Карачаево-Черкесии. Банк занимает 466-е место по размеру активов в России. После «присоединения» Крыма К2 открыл шесть отделений в Севастополе, Симферополе, Феодосии и Евпатории. Акции банка распределены между 12 людьми, каждый из которых контролирует не больше 10%. Имена этих акционеров не сильно известны в банковском мире России. OCCRP удалось обнаружить, что некоторые совладельцы К2 банка могли иметь отношение к другим финансовым учреждениям, которые занимались отмыванием денег.

Один из основных акционеров К2 банка - Маргарита Чуканова, ей принадлежат 10% акций. Человек с таким же именем владел миноритарной долей в небанковской кредитной организации «РК-Центр». ЦБ отозвал лицензию у этой организации в 2006 году за отмывание денег. В своем пресс-релизе регулятор утверждал, что всего за два месяца 2006 года «клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд рублей».

Другой российский банк, пришедший в Крым, - Аделантбанк. Банк занимает 561-е место в России по размеру активов, а на полуострове работают три его отделения.

Акции Аделантбанка распределены между одиннадцатью людьми, каждый из которых контролирует небольшую долю. Один из них - Максим Липский. По данным ЦБ, человек с таким же именем был акционером московского банка «Совинком» (через британскую компанию Brys Worldwide Ltd). В 2014 году ЦБ отозвал лицензию у «Совинкома» за нарушение различных законов, в том числе о противодействии отмыванию преступных доходов. Регулятор утверждал, что клиенты «Совинкома» в 2013 году совершили сомнительные операции на общую сумму 6,8 млрд рублей.

Другой акционер Аделантбанка - Анна Лыга. Человек с таким же именем через ряд российских компаний в 2013 году владел долей в Генбанке, который контролирует Евгений Двоскин.

"Евгений Слускер, Евгений Двоскин, Евгений Шустер, Евгений Козин, Юджин Слушке, Эжен Шустер, Семен Альтман, Евгений Козин, Жино Слускер, Евген Слускер - и все это один человек. Он не разведчик и не шпион. Он просто уже долго, на протяжении многих лет зарабатывает по всему миру деньги преступным путем. И пока это у многоликого афкриста получается делать практически безнаказанно:

Борьба с международным финансовым аферистом плохо закончилась для милиционеров

Не так давно “МК” уже писал о легендарной личности г-на Слускера (более известен под фамилией Двоскин) и о двух “коррупционных” майорах милиции, но жизнь не стоит на месте. Корреспондентам “Московских фактов” стали известны новые подробности этой “неоднозначной” истории, и мы решили опубликовать этот материал.

“В Пресненском суде Москвы начался процесс по громкому делу о коррупции в центральном аппарате МВД. Пару лет назад с большой помпой были арестованы майоры Дмитрий Целяков и Александр Носенко, а также двое литовских бизнесменов за вымогательство огромной взятки у руководства банка “Индустриальный кредит”. Вскоре, правда, выяснилось, что статья все-таки другая. Поплатились же они, скорее всего, за то, что подняли руку на человека, играющего одну из ключевых ролей в “русской мафии”, и ближайшего “соратника” недавно ушедшего из жизни Вячеслава Иванькова (Япончика).

Ценный свидетель

Из справки Федерального бюро расследований (США) .
Евгений Владимирович Слускер, также известный как Евгений Шустер, Эжен Шустер, Евгений Двоскин, Семен Альтман, Евгений Козин, Жино Слускер, Юджин Слушке, Евген Слускер … был депортирован из США 19 января 2001 года. Однако позже расследование отделения ФБР в Нью-Йорке определило, что Слускер совместно с сообщниками принимал участие в мошенничестве с акциями Хелвотч Инк., Скотсдейл Сигар, ко., Клиникал Эстетикс Центр Инк., Метро Глобал медиа Инк. 5 февраля 2003 года Слускер был обвинен в заговоре с целью совершения мошенничества и легализации финансовых средств. За эти преступления по законам США предусмотрено наказание до 25 лет тюрьмы и штраф, вдвое превышающий сумму отмытых денег. Расследование ФБР также показывает, что Слускер/Двоскин и Вячеслав Кириллович Иваньков совместно отбывали наказание в тюрьме в США. Имеются основания полагать, что Слускер/Двоскин является близкой связью Иванькова.

Сейчас ФБР активно ищет этого многоликого человека. Он объявлен в международный розыск. Впрочем, зря американцы стараются. В России аферист спокойно живет под фамилией Двоскин, и ему за какие-то заслуги была предоставлена программа защиты свидетелей ФСБ РФ.

Именно с этим сокамерником Япончика свела нелегкая заместителя начальника 7-го отдела 10-го оперативно-розыскного бюро департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом МВД майора Дмитрия Целякова и оперуполномоченного по особо важным делам 4-го отдела 8-го ОРБ департамента экономической безопасности МВД майора Александра Носенко. Офицеры входили в следственно-оперативную группу, которая в 2007—2008 годах разрабатывала людей, занимавшихся крупными финансовыми махинациями, в том числе отмыванием денег. В частности, по делу проходили бывшие руководителей ООО КБ “Рубин”, “Антарес” и др.

В ходе следствия в поле зрения оперативников попал и Двоскин. Более того, в Финмониторинге, с которым МВД работало в связке, предполагают, что он и являлся одним из организаторов преступной схемы. По данным финансовых разведчиков, оборот денежных средств только за апрель—июль 2006 года составил 15,2 миллиарда руб., а за сентябрь — 350 миллиардов руб. Были у него грехи и помельче. Например, будучи гражданином Украины, он как-то “сделал” себе еще и российский паспорт. Впрочем, ФМС России об этом узнала и документ аннулировала.

В доме Двоскина был проведен обыск, в ходе которого сыщики нашли оружие и патроны. Однако под стражу, благодаря своему статусу “неприкасаемого”, международный аферист взят не был. Более того, серьезные проблемы начались у самих милиционеров.

Месть

Как писал позже в рапорте на имя своего начальства Носенко, к нему стала поступать информация, что начался сбор средств для физического устранения особо ретивых следователей и оперативников, работающих по этому делу. До убийств дело, к счастью, не дошло. Вопрос решили аппаратными методами.

Сначала МВД России посетил один из руководителей подразделения ФСБ России и предложил отстать от Двоскина. Милиционеры отказались. Тогда в начале 2008 года все материалы уголовного дела были изъяты из МВД следственным комитетом при Генпрокуратуре. По официальной версии, для “объективного расследования”.

После этого Носенко, Целяков и другие члены следственной группы были допрошены следователем СКП. Да и сам Двоскин не сидел сложа руки. В ноябре 2007 года он написал в СКП заявление о вымогательстве у него взятки в 1 миллион долларов сотрудником МВД Шаркевичем. Последний якобы должен был передать деньги Носенко и Целякову. В действительности эти два милиционера с Шаркевичем никогда в жизни даже не встречались. Кстати, забегая вперед, Шаркевич к настоящему времени уже частично оправдан судом.

В итоге МВД удалось с большим трудом добиться того, что действия СКП по изъятию материалов были признаны Генпрокуратурой незаконными. Однако требование заместителя Генпрокурора Гриня — вернуть уголовное дело — было выполнено СКП только спустя год. Кстати, изъятое у Двоскина оружие так в МВД и не возвратилось. Из-за этого, а также из-за недоступности самого Двоскина расследование об отмывании денег не завершено до сих пор.

Впрочем, как позже выяснилось, это было только началом истории. Получив дело обратно, майор Носенко написал заявление руководству СКП с требованием привлечь следователя Лопаткина к уголовной ответственности за разглашение гостайны. Дело в том, что все секреты следствия каким-то образом стали известны заинтересованным лицам. В том числе и силовикам, которых в МВД подозревали в связях с группой Двоскина.

В возбуждении уголовного дела милиционеру было отказано. Как утверждает Носенко, в частных беседах сотрудники СКП заявили, что этим качанием прав “он сам подписал себе приговор”. Как в воду глядели.

В июне 2008 года майоров Носенко и Целякова задержали совсем по другому делу.

Министерство добрых услуг

Поводом для ареста стали заявления давних знакомых Двоскина — председателя совета директоров Инкредбанка Германа Горбунцова и вице-президента того же банка Петра Чувилина. Последний тогда возглавлял еще и хоккейный клуб “Спартак”. Весной 2007 года ЦБ вроде бы вынес предписание, по которому Инкредбанку временно запретили принимать вклады граждан (хотя именно здесь показания свидетелей расходятся: есть показания о том, что лицензию банк сдать не принуждали; получается, банкиры отказались от нее самостоятельно из каких-то своих соображений). Тем не менее, как следует из материалов дела, Горбунцов стал искать выход из положения и в итоге договорился о помощи с президентом литовского футбольного клуба “Жальгирис” Вадимасом Кастуевасом. Последний пообещал подключить “своих” людей в российском МВД. Горбунцова и Кастуеваса связывают, кстати, не только тесные деловые, но и личные отношения. Банкир является еще и крестным отцом одного из сыновей литовского бизнесмена.

Дальше, если верить следователям, непосредственно вести переговоры банкир поручил своему заму Чувилину, который якобы в августе 2007 года в ресторане гостиницы “Балчуг Кемпински Москва” встретился с Целяковым и Носенко. Милиционеры сразу же заявили, что в проблемах банка виноват Двоскин, и потребовали за решение вопроса миллион долларов. В сентябре 2007 года, по словам Чувилина, он якобы в два приема передал оговоренную сумму. Причем, по версии обвинения, оба раза валюту из офиса Инкредбанка на Большой Грузинской забирали не милиционеры, а Александрас Байденко — родственник и правая рука Вадимаса Кастуеваса.

В итоге право работы с физлицами у Инкредбанка все равно отобрали окончательно.

Но это вроде бы банкиров не смутило, и они продолжили общаться с офицерами МВД. В мае 2008 года те якобы запросили за общее “покровительство” банку единовременный взнос в 1,5 млн. евро, а также ежемесячные платежи в 5 млн. евро. Чувилин сделал вид, что согласен, а сам, по указанию Горбунцова, обратился в ФСБ.

5 июня днем Байденко и Кастуевас в два приема забрали у Чувилина сначала 250 тысяч, а затем 350 тысяч евро. После этого их задержали. Деньги оказались мечеными. А через несколько дней под стражу взяли Целякова и Носенко. Причем кроме показаний банкира Чувилина против них не было вообще ни одного доказательства. Более того, и дело о взяточничестве было переквалифицировано.

Кстати, на суде и следствии потерпевшие банкиры путаются в показаниях о сумме, которую у них вымогали. Горбунцову Кастуевас в 2008 году якобы озвучивал цифру в полтора миллиона евро сразу и 5 миллионах евро ежемесячно. Чувилин на одном допросе говорит о ежемесячных выплатах в 350 тыс. евро, на другом — о 370 тыс. долларов.

Звучали и какие-то другие цифры. Такое впечатление, что потерпевшие или могли быть не до конца честны между собой, или не договорились точно о “синхронных” показаниях.

Как бы то ни было, запущенную машину останавливать уже не стали и теперь милиционеров обвиняют в мошенничестве. Мол, обещали решить банкирам проблемы, а сделать этого не могли. То есть попросту выманивали у людей деньги ни за что. Кстати, это вообще современный тренд следствия — сводить все экономические дела к мошенничеству. Его и доказать проще, и подсудимый по этой статье не может потребовать рассмотрения дела присяжными, и “закрываемость”, по статистике районных судов, у дел о мошенничестве сегодня почти стопроцентная. Опять же, не совсем понятно, как милиционеры устраивали банку “проблемы” с ЦБРФ (чтобы потом обещать их разрешить), если они к этой организации отношения не имели никакого, однако следствие это не очень беспокоит.

Двоскин же, который также давал показания по этому делу, сразу же самоотстранился, не забыв, правда, при этом припомнить фамилии милиционеров. “Я не знаю, почему Горбунцов воспринимал меня как противника. Он сообщил мне об этом осенью 2007 года при встрече, когда рассказал, что передавал денежные средства Целякову и Носенко за то, чтобы те осуществляли в отношении меня незаконное уголовное преследование. Что послужило для Горбунцова основанием считать, что я могу причинить ему вред, мне неизвестно... в действительности конфликтов между нами не было — мы не взаимодействовали, не ссорились лично, и, во всяком случае, я не имел ни к Горбунцову, ни к Чувилину никаких претензий”, — заявил Двоскин. Правда, непонятно, чего это Горбунцов с ним так разоткровенничался. Ведь когда “заказывают” человека милиции, обычно жертве об этом не сообщают.

Впрочем, это даже не самый удивительный факт. Например, уже в СИЗО к Носенко пришли два человека, представившись сотрудниками “министерства добрых услуг”. По словам милиционера, они заявили, что если он не даст признательных показаний, то будет обвинен в шпионаже и несанкционированном общении с иностранцами. Носенко пожаловался на этот эпизод, впрочем, не особо ожидая получить объяснения. И какого же было его удивление, когда ему не только сообщили, что визитерами были сотрудники управления “М” ФСБ России (том самом, в котором несколько дней назад произошли громкие отставки), но и даже назвали их фамилии. Так что превращение милиционеров из взяточников в мошенники может быть не последним.»
Сергей Тополь, «Московский комсомолец», 18 марта 2010
(Опубликовано по материалам издания “Московские факты” Эл №ФС77-38958, www.moscowfacts.ru.)

Прим. FLB: Эта история, судя по всему, является яркой иллюстрацией давней застарелой болезни, которая называется подковерной борьбой спецслужб. Война между ФСБ и МВД идет постоянно и с переменным успехом. Вот только проигрывают от этого всегда рядовые граждане.

Двоскину предъявили обвинение

Как сообщает агентство «Росбалт» http://www.rosbalt.ru/2010/03/18/721185.html , вечером 17 марта после очной ставки с потерпевшим по делу, Следственное управление СКП РФ по Центральному федеральному округу предъявило обвинение бизнесмену Евгению Двоскину. Ему инкриминировали ст. УК РФ 159 (мошенничество) и ст. 163 (вымогательство) и подозревают в мошенничестве на сумму 11,7 млрд рублей."

Владелец «Генбанка» продолжает праздновать победу над российским правоохранительными органами, бюджетом и просто здравым смыслом. Под предлогом помощи Крыму, в котором он открыл филиалы своего «Генбанка», у всех на глазах выкачал из него 15 млрд рублей. И не на какие-то социальные проекты, а просто «положил в карман». Что за этим должно последовать? Правильно: отзыв лицензии у «Генбанка», возбуждение дела, отправка в СИЗО.

Что же сделали хорошие знакомые Двоскина зампреды ЦБ и Дмитрий Тулин? Они «закрыли глаза» на все проказы банкира и организовали санацию «Генбанка». Да, Евгений Двоскин его лишился. Но, по нашим данным, он с радостью сбросил этот груз ответственности с «дырой» в 15 млрд рублей. И ничего ему за это не будет. Уже осенью или в начале 2018 года стоит ожидать переход под контроль Двоскина нового банка.

Так припеваючи он живет уже очень давно, набивая свои карманы. Почему? Да потому что Евгений Двоскин всегда умел делиться с нужными людьми. И не только из ЦБ РФ. На его довольствии побывало и множество генералов различных ведомств. Например, бывший замглавы ДЭБ МВД РФ Андрей Хорев и замглавы ФСКН . Первый уходил с огромным скандалом: уголовным делами, обвинениями в коррупции. Думаете, «утонул»? Вовсе нет.

По информации источника, вначале Андрей Хорев пристроился в бизнес-империю братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов. То он заведовал безопасностью их спиртового бизнеса, потом выполнял спецпоручения в Мособлбанке, который санировал СМП-банк Ротенбергов. С 2014 года Андрей Хорев числится членом совета директоров АО «Евразийский»- структуры, на владельцах которой «клейма ставить негде». Не менее «феерично» уходил и Николай Аулов — Испания передала в Интерпол материалы на его розыск за связи с тамбовской ОПГ и «отмывание» денег. Но он тоже не пропал и нашел себе сладкое место.

Евгений Двоскин, Андрей Хорев, Николай Аулов — это непотопляемые люди. И вот, что странно – спецслужбам все о них давно известно. Это ясно из давнишней справки одного из ведомств, оказавшейся в распоряжении редакции.

Справка

Начиная с 2000 года, в силу факторов коньюктурного характера, экономика Российской Федерации получила новый импульс для глобальной перестройки своего внутреннего экономического и политического потенциала.

Так, в результате устойчивого роста цен на нефть и другие виды сырья приток валютной выручки возрос в десятки раз. Бюджет России к 2007 году вырос до 6,96 триллионов рублей. Денежная масса на декабрь 2007 года достигла 11, 5 триллионов рублей и продолжает расти (в 2000 году – 2 триллиона рублей, декабрь 2006 года – 8,5).

Согласно статистики Минэкономразвития, макроэкономические показатели с каждым годом приближаются к мировым.

Правоохранительные органы и спецслужбы в течение семи лет рапортуют о непримиримой борьбе с экономической преступностью (уклонением от уплаты налогов, отмыванием денежных средств, финансированием терроризма, наркотиков, коррупцией и т.д.)

На данном направлении борьбы сосредоточено колоссальное число сотрудников ФСБ России, МВД России, ФСКН России ФНС России, ФТС России, Росфинмониторинга, ЦБ России.

Для более эффективной борьбы с различными видами экономических преступлений Государством создаются всё новые и новые подразделения в данных структурах. В основном со звучными названиями и глобальными функциями. Практически только ленивый, не пишет и не говорит в своих докладах о, так называемых, фирмах «однодневках» и великих усилиях правоохранительных органов направленных на выявление и последующее доказывание отдельных преступлений экономического характера.

Однако никто, вот уже в течение 7 лет, даже не упомянул - кто способствует основным видам преступлений и что происходит в финансовом секторе России.

После убийства первого заместителя ЦБ России в прессе появились оголтелые статьи об отмывании, «обналичивании» крупных денежных средств, осуществляющемся через различные кредитные организации, а также списки банков, у которых уже отозваны лицензии за отмывание денежных средств и «обналичивание». В тоже время реальных, выявленных правоохранительными органами и спецслужбами, лиц, причастных к данным видам преступлений за семь лет практически нет. В основном к уголовной ответственности привлекаются, так называемые, «подписанты» (лица, которые за определённый процент готовы предоставить свою кредитную организацию для осуществления данных операций или готовые занять должность председателя банка).

Так, в период с 2004 года по настоящее время за данные операции отозваны лицензии более чем у 110 банков и НКО. Согласно официальной статистики Государственной корпорации по страхованию вкладов сумма отмытых и обналиченных через эти банки и НКО денежных средств составляет более 1 триллиона рублей. Однако, данная цифра является сильно заниженной. Так, только одним ОПС (организованное преступное сообщество) с апреля 2004 года по февраль 2005 года было обналичено 235 млрд. руб., 391 млн. дол. США и 66 млн. евро. ОПС использовало реквизиты только двух «целевых» банков «Родник» и «АКА-Банк». Через НКО «Комуст Инкасс» за шесть месяцев 2006 года выведено в теневой оборот 75 млрд. руб. Данный список можно продолжить.

Но наиболее «вольготную жизнь» данные ОПС получили с ноября 2006 года по настоящее время.

Так, за данный период времени было «сожжено» более 50 кредитных организаций. Правоохранительными органами, отвечающими за экономическую безопасность страны, не установлено и не привлечено к уголовной ответственности ни одно лицо.

Однако, новым руководство ДЭБ МВД России в мае 2007 года были приняты все меры по увольнению сотрудников, ведущих разработку ОПС, занимающихся незаконными банковскими операциями, связанными с обналичиванием, отмыванием, выводом валютных средств за рубеж, финансированием терроризма и экстремизма в России.

Непосредственное участие по недопущению сотрудников в штатное расписание ДЭБ МВД РФ принял заместитель начальника ДЭБ МВД России полковник милиции Хорев Александр Владимирович.

Ранее данный сотрудник работал в органах ФСНП России и ФСКН России. С 2000 года имеет устойчивые коррумпированные связи с руководителями наиболее крупных ОПС, занимающихся данными незаконными операциями.

Так, Хорев А.В. неоднократно проходит по ряду разработок, осуществляемых ДБОПиТ МВД России. Согласно имеющихся данных он оказывает полное покровительство группе «Амерханова» (обналичивание, отмывание, финансирование терроризма и т.д.). Имеет непосредственное отношение к группе Мязина И.Г., Ситникова, Двоскина Е.В. (обналичивание, отмывание, финансирование терроризма).

Последняя группа за своё существование «сожгла» более 40 кредитных организаций и в настоящее время продолжает свой марш. Эти преступления против национальной безопасности государства строятся на тесных взаимоотношениях с Хоревым А.В., а также начальником ГУ МВД России по ЦФО Ауловым А.А., которые, имея рычаги управления в МВД России, «сторонников» в среднем звене ФСБ России (управление «М») умело закрывают все проблемы данных групп.

Так в ноябре 2006 года, после вступления в должность начальника ГУ, Аулов Н.Н. организовал преступную деятельность через КБ «Мигрос», который был приобретён ОПС Мязина И.Г.

Для достижения этой цели, сотрудники ЦФО, по указанию Аулова Н.Н., завели материал по КБ «Мигрос» и под прикрытием этого материала в течение 20 дней, находясь в банке, осуществляли контроль за незаконными банковскими операциями (такса за «крышу» 100 тыс. дол. США в день). Используя реквизиты данной кредитной организации, ОПС получило «прибыль» около 30 млн. дол. США за 20 дней.

Практически по всем «сожжённым» банкам прибыль данного ОПС колеблется в районе 20- млн дол. США (к уголовной ответственности никто не привлечён).

Согласно собранных сведений Аулов лично посещал КБ «Мигрос» при проведении незаконных банковских операций.

Близость Аулова Н.Н. к данным лицам обусловлена его давним знакомством с гражданином Двоскиным Е.В. (представитель Иванькова К.В. «кличка Япончик»). Знакомство состоялось через Малышева А.Н.

Согласно данных ФБР гражданин Евгений Двоскин 21 марта 1966 года эмигрировал с матерью в США из СССР. Там обосновался под фамилией Слускер Е.В.. В период с 1989 года по 2001 год неоднократно привлекался правоохранительными органами США к уголовной ответственности (разбои, оружие, наркотики, фальшивые документы, мошенничество). Агентами Федерального Бюро Расследований установлено более 10 фамилий, которые использовал гражданин для осуществления своей противоправной деятельности.

В 2001 году гражданин Слускер Е.В. депортирован из США. При помощи своих подельников он легализовался в г. Санкт-Петербурге. Полная легализация данного гражданина осуществлена в июне 2002 года через паспортный стол ОВД «Октябрьского района» г. Ростов на Дону (по фальшивым документам получает имя и фамилию Евгений Двоскин). Сразу же он становится учредителем ОАО «Пеликан», где ему было передано 60 % акций (игровой бизнес). В 2002 году он, при помощи Аулова Н.Н., легализовывается в г. Москве и открывает представительство ОАО «Пеликан». В последствии знакомится с Мязиным И.Г. (ранее данный гражданин фигурировал по уголовному дело о хищении и также имел контакты с бывшим начальником РУОП по г. Санкт-Петербург Ауловым) и приобщается к обнальному бизнесу (фактически данная группа становится одним из спонсоров продвижения Аулова Н.Н. на руководящие должности).

В 2007 году ДБОПиТ МВД России, СК при МВД России, при содействии ФБР и Росфинмониторинга, получают неопровержимые данные о причастности данной ОПС к финансированию терроризма и данные по отождествлению Двоскина Е.В.

Через каналы Росфинмониторинга направлены запросы в Испанию, Францию, Монако, Германию, США и другие страны с целью установления счетов и недвижимости вышеуказанных лиц.

В настоящее время Аулов Н.Н., превышая свои полномочия, скрывает от следствия и сотрудников ФБР гражданина Слускера Е.В.. Не исключено, что с целью сокрытия следов своей противоправной деятельности граждане Хорев А.В., Аулов Н.Н., а также другие лица пойдут на крайние меры по устранению ненужных им свидетелей, располагающих информацией о финансировании терроризма, убийстве первого заместителя председателя Банка России и т.д.

До 13 сентября 2006 года (убийство Козлова) Мязин И.Г. и Евгений Двоскин входили в ОПС, возглавляемое Элбакидзе Э.Д. (кличка «Джуба»), там же, в качестве подручного, находился и Френкель. Последняя встреча Мязина и Френкеля была зафиксирована 10 января 2007 года, 11 января 2007 года Френкель был арестован. В настоящее время анализ финансовых операций по КБ «Дисконт» показывает, что денежная масса шла из КБ «Белком», который был подконтролен группировке Мязина И.Г.

В тоже время в 2003 году расследования ФБР показало, что Слускер «Евгений Двоскин» причастен к финансовым мошенничествам на территории США и ему грозит 25 лет лишения свободы.

По данной разработке так же не желательным свидетелем для Аулова Н.Н., Хорева А.В. и других должностных лиц может быть Элбакидзе Д.Э. («кличка Джуба»). Ранее являлся финансовым советником сенатора и миллиардера Джима Керри США.

В настоящее время можно констатировать, что кроме финансовой власти основанной на криминальных потоках (финансирование терроризма) данные лица и их окружение предпримут попытку захвата высших постов в МВД России, ФСБ России.

Для этих целей ими используются как информационные ресурсы, так и служебные полномочия, предоставленные им Государством.

Ввиду своей алчности данная группа руководящих работников, помимо нанесения экономического и политического урона России, непосредственно причастна к гибели сотрудников правоохранительных органов на Северном Кавказе. Это полное покрывательство в финансировании терроризма и экстремизма.

Обновлено: Реальный владелец и номинальный миноритарий Генбанка Евгений Двоскин задержан на территории Украины. Такой информацией с Керчь-Инцидент поделился источник в СБ Украины. Господин Двоскин был задержан при вылете из аэропорта Борисполь при предъявлении поддельных документов. По его словам, на данный момент решается вопрос об экстрадиции.
Евгений Двоскин
Существовавшие во времена Незалэжной откаты в банковском секторе Крыма покажутся цветочками на фоне откровенно наглой прачечной новой связки Генбанк – ЦБ РФ. Около 20 миллиардов рублей было выделено российским Центробанком на санацию Генбанка – одной из немногих работающих на территории Крыма финансовых структур.

Как сообщает источник, согласно отчетности банка, многомиллиардная сумма оказалась в его распоряжении еще в начале года. По словам аналитика Fitch Александра Данилова, часть средств, полученных Генбанком, вполне могла быть привлечена Агентством по страхованию вкладов. Также он отметил, что капитал банка, на тот момент, являлся отрицательным (минус 5,36 млрд. руб.), поэтому, для его восстановления, госструктура и выделила нужную сумму по льготной ставке.

Представитель АСВ, в свою очередь, подтвердил, что в феврале его структура выделяла средства, которые в дальнейшем позволили Генбанку избежать банкротства: сроком на 15 лет было выделено 11,3 миллиарда рублей на покрытие дисбаланса и 4,8 миллиардов для повышения капитализации. Почти 4 миллиарда рублей сроком на 6 лет было выделено на поддержание ликвидности.

Напомним, что помогать банкам подобным образом ЦБ РФ перестал еще год назад. В принятом прошлым летом законе сказано, что Центробанк должен проводить санации самостоятельно, посредством Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Это позволит удешевить процедуру почти на треть, а также поможет избегать работающие с отрицательным капиталом и не соблюдающие нормативы банки. Согласно анализам, для размещения плохих долгов инвесторами зачастую используются балансы санируемых банков, а полученные на процедуру денежные средства используются ими в собственных проектах. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что ужесточение контроля в подобных ситуациях является неэффективным.

Согласно принятому прошлым летом закону, процедура санации стала проводиться по новому механизму. Но вопреки этому, в интересах Генбанка, Центробанк РФ действовал по старой схеме.

Стоит отметить, что в 2014 году Генбанк стал одним из первых кредитных учреждений, начавших свою работу на территории Крымского полуострова, страхуя средства местных вкладчиков при спонсорской поддержке Собибанка.

На данный момент, согласно последней отчетности, в Центробанке размещено более половины активов Генбанка (21,9 млрд из 42,6 млрд руб.). Разница ставок дает возможность банку увеличивать капитал и при этом получать прибыль. По словам Александра Данилова, за последние шесть месяцев, Генбанк получил свыше 1 млрд. руб. процентных доходов, что является довольно высоким показателем. Эксперт также отметил, что полученные средства помогут полностью решить все текущие проблемы, а также дадут возможность заработать новый капитал при условии, если ставки останутся прежними.

По словам источника, близкого к Центробанку РФ, санация Генбанка проводилась по старинке из-за страха перед западными санкциями. Фонд консолидации банковского сектора, в свою очередь, является отдельной организацией, которая, в теории, вполне может попасть в санкционные списки, а следом за ним и санируемые ФКБС банки, среди которых Бинбанк, группа «ФК Открытие», «Рост банк» и прочие.